Causa Exen: intentó desaparecer documentos quemándolos antes de los allanamientos pero la justicia los recuperó
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Un nuevo elemento se incorporó a la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la cadena de gimnasios Exen. Durante uno de los 18 allanamientos realizados en Chaco y Corrientes, efectivos de Gendarmería Nacional habrían encontrado a uno de los imputados intentando destruir documentación mediante el fuego.
El episodio ocurrió en el domicilio particular de Federico Clinis Canal, ubicado en inmediaciones de Remedios de Escalada y Entre Ríos, en Resistencia.
De acuerdo con la información vinculada al procedimiento, cuando los efectivos ingresaron a la vivienda observaron que Clinis se encontraba en el patio, donde habría colocado documentación en una parrilla con la intención de quemarla.
Sin embargo, los papeles no llegaron a consumirse por completo. Parte de la documentación pudo ser recuperada por los investigadores y quedó bajo resguardo judicial para ser analizada dentro del expediente.
En las imágenes obtenidas durante el operativo pueden observarse restos de papeles afectados por las llamas y otros documentos que lograron conservarse parcialmente.
Qué buscan determinar los investigadores
El material recuperado adquiere particular importancia porque uno de los objetivos centrales de los allanamientos fue reunir documentación y elementos que permitan reconstruir los movimientos económicos investigados.
Ahora, los papeles deberán ser sometidos a análisis para determinar qué información contienen y si pueden aportar datos relacionados con el origen, circulación o destino de los fondos que forman parte de la pesquisa.
La relevancia del episodio, de todos modos, deberá ser determinada por la Justicia una vez que finalicen las pericias sobre la documentación recuperada.
18 allanamientos y cinco detenidos
El procedimiento en la vivienda de Clinis formó parte de un amplio operativo que incluyó 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Chaco y Corrientes.
En el marco de la causa fueron detenidos Federico Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
Los procedimientos alcanzaron distintos establecimientos vinculados a la actividad de Exen Gym, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
En Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno se realizaron distintos procedimientos, mientras que en Corrientes también fue allanado el Hotel Guaraní.
Durante el despliegue fueron secuestrados documentos, dinero en efectivo, vehículos, máquinas de gimnasio y distintos dispositivos y elementos que serán sometidos a peritajes.
El operativo contó con alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, además de profesionales especializados en delitos económicos, análisis informático y contabilidad, junto con personal de ARCA.
La documentación que habría intentado destruirse mediante el fuego se suma ahora al conjunto de elementos incorporados a la causa. Será la investigación judicial la que determine qué contenían esos papeles y qué valor probatorio pueden tener para esclarecer el presunto esquema de lavado de activos investigado.
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