Enriquecimiento ilícito: investigan transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia
Gerardo Pollicita pidió que se precise el motivo de tres giros de casi US$190.000. También solicitó información sobre 37 acreditaciones por US$1.494.678 entre 2016 y 2019. El presidente de la AFA está procesado por retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar el origen y el motivo de una serie de acreditaciones bancarias recibidas por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que no aparecen entre los ingresos consignados en sus declaraciones juradas.
Entre las medidas solicitadas, requirió que la FIFA detalle tres transferencias por un total de US$189.577,18 y que el Sindicato de Choferes de Camiones explique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019.
El pedido forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia federal.
Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el concepto de los pagos, los cargos o comisiones que los habrían originado y las cuentas de destino. También pidió que detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos u otras sumas que le haya abonado a Tapia desde 2016.
Según la documentación bancaria incorporada al expediente, las transferencias fueron de US$ 49.585,53, el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020. Los dos primeros giros se acreditaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $985.049,15.
Los registros de comercio exterior del banco identificaron como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y señalaron que los fondos tenían origen en Suiza. El fiscal advirtió que Tapia no declaró ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la causa. Por eso, además de pedir precisiones sobre esos tres giros, solicitó información sobre todos los pagos que hubiera recibido del organismo.
Camioneros: 37 depósitos en la cuenta sueldo de Tapia
El escrito también pide ampliar las medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia.
El otro requerimiento apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. Pollicita pidió que informe el concepto de 37 acreditaciones por $1.494.678,79 efectuadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. También solicitó el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado, con las fechas de alta y baja.
El fiscal sostuvo que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período. En las declaraciones juradas analizadas, agregó, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.
El escrito también pide ampliar las medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. De acuerdo con información del Banco Credicoop, ella fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una de ellas. También figura como cotitular de una caja de seguridad abierta esa fecha y como usuaria de tarjetas adicionales.
Pollicita pidió que se extienda a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto para Tapia, desde 2016 hasta la actualidad. El planteo se apoya en que, según el fiscal, la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial.
Entre las otras medidas, el fiscal solicitó que la AFA explique cinco transferencias a cuentas de Tapia realizadas entre 2020 y 2023, que suman $1.476.000, y detalle los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad. También pidió documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió aclarar el origen de tres giros de la FIFA por US$189.577 y de 37 depósitos del Sindicato de Camioneros por casi $1,5 millones. También solicitó ampliar las medidas de investigación sobre Paola Moyano, exesposa del presidente de la AFA. <Cite refs={["turn385855search0"]}/>
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia sumó nuevos requerimientos judiciales. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó información sobre una serie de transferencias bancarias que recibió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que, según la documentación incorporada al expediente, no figurarían entre los ingresos consignados en sus declaraciones juradas.
Las medidas apuntan a determinar el concepto y el origen de distintos movimientos de dinero vinculados con la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones, además de reconstruir los ingresos y la evolución patrimonial del dirigente.
De acuerdo con la información publicada por TN, el fiscal pidió que la FIFA detalle tres transferencias por un total de US$189.577,18 y que el sindicato explique 37 acreditaciones bancarias registradas entre 2016 y 2019. Los requerimientos forman parte de una investigación que busca establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Tapia y su patrimonio. <Cite refs={["turn385855search0","turn385855search4"]}/>
Los tres giros de la FIFA bajo análisis
Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias recibidas por Tapia, los conceptos que las originaron y las cuentas de destino. También pidió un detalle de los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que el organismo internacional le hubiera abonado desde 2016.
Según los registros bancarios citados en el expediente, los movimientos fueron los siguientes:
US$49.585,53, acreditados el 19 de diciembre de 2018.
US$124.583,56, transferidos el 27 de junio de 2019.
US$15.408,09, enviados el 27 de marzo de 2020 y liquidados en pesos por $985.049,15.
Los dos primeros giros ingresaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop, mientras que el tercero fue acreditado en pesos en otra cuenta de la misma entidad.
La documentación de comercio exterior identificó como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y señaló que los fondos provenían de Suiza. Según el planteo fiscal, esos ingresos no aparecen consignados como pagos de la FIFA en las declaraciones juradas analizadas.
La Fiscalía busca establecer si se trató de remuneraciones, viáticos, honorarios u otros conceptos y determinar cómo deben ser considerados dentro del análisis patrimonial.
Camioneros: 37 depósitos entre 2016 y 2019
El segundo eje de las medidas está relacionado con el Sindicato de Choferes de Camiones. El fiscal pidió que la organización informe el motivo de 37 acreditaciones por $1.494.678,79 realizadas en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Los movimientos se registraron entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019.
Además, Pollicita requirió el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó en el sindicato, sus recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos que hubiera percibido. También solicitó información sobre las fechas de alta y baja de sus funciones.
De acuerdo con el escrito fiscal, esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado. La información deberá ser contrastada con los ingresos que Tapia declaró haber recibido de otros organismos e instituciones, entre ellos la CEAMSE, la CONMEBOL y la AFA.
También buscan ampliar las medidas sobre su exesposa
El requerimiento incluye nuevas medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. Según los registros bancarios mencionados en el expediente, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019, la misma fecha en que se depositaron US$620.000 en efectivo en una de ellas.
También figura como cotitular de una caja de seguridad abierta ese día y como usuaria de tarjetas adicionales.
A partir de esos datos, Pollicita solicitó extender a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto para Tapia, con el objetivo de analizar movimientos y bienes desde 2016 hasta la actualidad.
El planteo fiscal sostiene que una parte importante de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial. La eventual extensión de las medidas deberá permitir determinar qué información resulta relevante para la investigación.
La AFA también deberá aportar información
Entre las otras diligencias solicitadas, el fiscal pidió que la AFA explique cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000.
También requirió documentación sobre los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad, además de información sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites de gastos y las rendiciones correspondientes.
La investigación busca reconstruir el origen de los ingresos y establecer si existe alguna diferencia entre los fondos recibidos, los montos declarados y la evolución del patrimonio del dirigente. La existencia de transferencias bajo análisis no implica, por sí sola, que se haya cometido un delito.
Por otra parte, Tapia también está procesado en una causa distinta por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social vinculada con la AFA. Ese expediente investiga obligaciones por más de $19.000 millones, según los antecedentes judiciales difundidos. <Cite refs={["turn385855search7"]}/>
Por ahora, los nuevos requerimientos forman parte de la etapa de recolección de pruebas. Será la Justicia la que deberá evaluar la documentación y determinar si los movimientos investigados tienen una explicación compatible con los ingresos declarados o si corresponde avanzar con otras medidas.
Comentarios