Investigan a Jorge Capitanich por presunto lavado de activos y otros delitos: la Justicia ordenó rastrear sus movimientos bancarios y los de sus hijas.
- chacoenalta
- hace 1 día
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La Justicia Federal avanza en una causa que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y personas de su círculo íntimo. En el marco de una investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude con tierras fiscales, malversación de fondos y abuso de autoridad, se ordenó rastrear los movimientos bancarios de Capitanich, sus hijas Jorgelina y Guillermina, y otras personas vinculadas a su gestión.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, quien solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF). La orden abarca un período de cuatro años, desde 2020 hasta 2024, es decir, durante el último mandato de Capitanich al frente del Ejecutivo chaqueño.
También están bajo la lupa Sheina Waicman, ex titular del Instituto de Colonización del Chaco, y su pareja Darío Zaks, ambos señalados en las denuncias como posibles partícipes en maniobras de transferencia de bienes y fondos.
Entre las medidas dispuestas por la Justicia se incluyen:
El levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.
La revisión de sociedades comerciales, posibles testaferros y vínculos societarios.
El análisis cruzado con declaraciones juradas patrimoniales.
La búsqueda de operaciones financieras sospechosas.
La investigación busca establecer si existió un circuito de desvío de fondos públicos y maniobras de ocultamiento patrimonial durante la última gestión de gobierno. La causa aún se encuentra en etapa preliminar y no hay imputaciones formales, pero desde el entorno del exgobernador aún no se han emitido declaraciones públicas.
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