Fraude millonario al Banco Nación: 7 detenidos y 5 prófugos

Agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Formosa", junto con efectivos de los Escuadrones 15 "Bajo Paraguay" y 16 "Clorinda", y personal de AFIP, realizaron doce allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunto fraude a la Administración Pública y asociación ilícita.

Los operativos se llevaron a cabo en Formosa (seis), Chaco (cuatro) y Santa Fe (dos), donde se incautaron 125.439.000 pesos y fueron detenidas tres personas.

Estos allanamientos fueron ordenados en relación con una causa de estafa al Banco Nación, dirigida por la jueza Belén López Macé y el fiscal Luis Benítez. Hasta el momento, siete personas han sido arrestadas y cinco se encuentran prófugas.

La investigación surgió a partir de una denuncia realizada por la sucursal de Banco Nación en Formosa hace algunos meses, involucrando a seis ganaderos locales, presuntos testaferros o "empresas fantasmas", que operaban con cheques sin fondos.

Una empresa consignataria familiar, que ha operado desde 2004 en la calle Patiño al 800 de Formosa, habría coordinado la maniobra, involucrando incluso a pequeñas carnicerías de Calchaquí, Santa Fe, que simulaban compras. El fraude inicial se estima en 270 millones de pesos, pero con los intereses acumulados, la cifra supera los 600 millones, según fuentes de NoticiasFormosa.