Investigación conjunta permitió desbaratar una organización vinculada al Comando Vermelho.

El Tribunal Oral Federal N°7 dictó condenas y dispuso el decomiso de bienes en el marco de una investigación por lavado de activos relacionada con la organización criminal brasileña Comando Vermelho y un grupo dedicado a transferencias informales de divisas en la región.

La resolución alcanzó a ocho personas, que recibieron penas de prisión en suspenso, multas millonarias y la confiscación de fondos y vehículos de lujo, tras acuerdos de juicio abreviado. Otros cinco imputados serán juzgados en debate oral y público, mientras los presuntos líderes continúan prófugos.

El proceso fue encabezado por el fiscal general Diego Velasco, de la PROCELAC, con la asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), dirigida por María Fernanda Bergalli, cuya tarea permitió trazar el recorrido del dinero y definir los montos a confiscar.

Según la investigación, la estructura criminal canalizaba recursos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y la compra de bienes registrables, entre ellos autos e inmuebles de alta gama. Los fondos provenían de actividades delictivas del Comando Vermelho y de redes regionales de intercambio ilegal de divisas.

💸 Condenas, multas y decomisos

Los ocho condenados —entre ellos Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo y Ma Hai— recibieron penas de tres años de prisión en suspenso y multas económicas que en conjunto superan los 2.460 millones de pesos.Además, se ordenó el decomiso de dinero en efectivo y activos, entre ellos 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros, junto a una flota de vehículos valuada en más de 130 millones de pesos.

Entre los autos confiscados figuran un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence.

⚖️ Medidas de recupero y prófugos

Los principales acusados, Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, siguen prófugos.El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza medidas de decomiso anticipado sobre tres inmuebles, tres vehículos de lujo y fondos en criptoactivos vinculados a ambos.

Estas acciones buscan impedir la dispersión de los bienes mientras continúa el proceso penal y se garantiza la reparación patrimonial del Estado.

El caso, que se originó en 2022 por una denuncia de la PROCELAC, se enmarca en las recomendaciones del GAFI y representa un avance clave en la persecución de la criminalidad económica transnacional.