La AFIP investigará las transferencias que superen los 400 mil pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a investigar a los usuarios de billeteras virtuales que envíen o reciban montos superiores a $400 mil mediante transferencias.

Esta medida, que actualiza los regímenes de información, busca reforzar el control de las transacciones digitales en las plataformas electrónicas. A partir de septiembre, los saldos mensuales que superen los $700 mil también serán objeto de revisión por parte de la AFIP. En caso de superar estos umbrales, el organismo evaluará la situación fiscal del contribuyente, incluyendo el origen de los fondos.

Cabe mencionar que la normativa no solo abarca a usuarios de billeteras virtuales, sino también a bancos y otras entidades financieras, quienes deberán reportar los movimientos que excedan los límites establecidos.

Ante la detección de transacciones sospechosas, los clientes deberán presentar documentación que justifique la legalidad de los fondos, como recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, facturas emitidas en los últimos seis meses o certificados de ingresos emitidos por contadores públicos. Si el usuario no logra justificar el origen del dinero, la AFIP podría cerrar la cuenta y emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).